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Kinshasa : lancement des ateliers préparatoires á la visite du Gafi

Le  lancement officiel des ateliers d'accompagnement technique et de préparation à la visite sur place des experts du Groupe d'action financière (Gafi) a eu lieu le lundi 07 septembre 2026 au Centre financier  de Kinshasa. 

Ces ateliers préparent les entités assujetties, les autorités d'enquête et les instances d'enquêtes et de poursuite à démontrer l'effectivité des réformes engagées par la République démocratique du Congo et les résultats obtenus dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT).

Dans son allocution, le ministre des Finances a souligné le rôle déterminant des banques, des institutions financières non bancaires, des entreprises ainsi que des professions non financières désignées dans la prévention et la détection des flux financiers illicites.

 

RENFORCER LES MECANISMES DE CONTROLE INTERNE

Il les a appelées à renforcer leurs mécanismes de contrôle interne, à identifier et à évaluer les risques, à appliquer une vigilance adaptée à l'égard de la clientèle, à identifier les bénéficiaires effectifs et à déclarer les opérations suspectes à la Cellule nationale des renseignements financiers (Cenaref).

Cependant,  Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi a également salué les progrès accomplis par le pays dans la mise en œuvre de son plan d'action national. Lors de sa session plénière de juin 2024 à Paris, le Gafi avait reconnu les avancées substantielles du pays et constaté que les 23 actions assignées avaient été largement mises en œuvre.

Ces résultats, a-t-il reconnu, découlent de la volonté politique des autorités nationales, sous l'impulsion du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que de la mobilisation des institutions publiques, des partenaires techniques et du secteur privé.

Toutefois, le ministre des Finances a encore rappelé que ces progrès ne constituent pas un aboutissement. "Une chose est d'implémenter des réformes, une autre est de s'assurer de leur pérennisation", a-t-il dit. 

Ensuite, la prochaine visite du Gafi permettra d'évaluer la conformité du cadre légal et institutionnel, mais aussi l'efficacité opérationnelle du dispositif national. L'argentier national a soutenu que l'évaluation portera notamment sur la compréhension des risques, la détection et la déclaration des opérations suspectes, les enquêtes financières, les poursuites judiciaires, l'application de sanctions efficaces ainsi que la saisie et la confiscation des avoirs d'origine criminelle.

 

POURSUIVRE A DOCUMENTER LES ACTIONS A L'AIDE DES DONNEES FIABLES

À cet effet, il a exhorté les autorités d'enquête et de poursuite à documenter leurs actions à l'aide de données fiables et de cas concrets. Il a également insisté sur la coordination interministérielle, la circulation fluide de l'information et la présentation d'éléments de preuve crédibles.

Organisés avec l'appui des partenaires de la RDC et du Secrétariat technique national, ces ateliers permettront d'harmoniser la préparation des institutions, de consolider les éléments de preuve et de documenter les résultats des réformes.

La réussite de cette évaluation contribuera à renforcer la crédibilité de la gouvernance financière du pays, la confiance des partenaires internationaux et l'attractivité du pays auprès des investisseurs. Elle constituera également une étape importante vers la sortie du processus de surveillance renforcée du GAFI et, sous réserve de la décision des instances compétentes, vers le retrait de la RDC de la " liste grise ".

En conclusion, Doudou Fwamba Likunde a appelé à une mobilisation collective et à une coordination institutionnelle renforcée. Il a réaffirmé l'engagement du Gouvernement à poursuivre les réformes et à doter la RDC d'un dispositif durable, efficace et conforme aux standards internationaux de lutte contre les flux financiers illicites.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa. 

Mathy MUSAU